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第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2018-008)

2018.04.12      

证券代码:603131           证券简称:高频彩票           公告编号:2018-008

 

高频彩票

第三届监事会第二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高频彩票 (以下简称“公司”)于2018年3月30日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知,2018年4月11日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

        会议审议通过如下事项:

       一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

        (详见上海证券交易所网站)

         表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

         本议案需提请股东大会审议。

       二、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

        详见公司公告2018-010《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站)

        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

       三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

        公司拟以利润分配股权登记日的总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利2,200万元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。详见公司公告2018-013《关于2017年度利润分配预案的公告》(详见上海证券交易所网站)

        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

        本议案需提请股东大会审议。

       四、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》

       (详见上海证券交易所网站)

        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

        本议案需提请股东大会审议。

       五、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》

       (详见上海证券交易所网站)

        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

        本议案需提请股东大会审议。

       六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

        同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。详见公司公告2018-015《关于续聘会计师事务所的公告》(详见上海证券交易所网站)

        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

        本议案需提请股东大会审议。

       七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

        财政部于2017年5月16日颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理;财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。公司将根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。详见公司公告2018-016《关于公司会计政策变更的公告》(详见上海证券交易所网站)

       表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

 

       特此公告。

 

 

 

高频彩票 监事会

2018年4月12日