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第三届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号:2020-018)

2020.04.29      

证券代码:603131         证券简称:高频彩票        公告编号:2020-018

高频彩票

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高频彩票 (以下简称“公司”)于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知,2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度董事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案

详见公司公告2020-020《2019年度独立董事述职报告》。(详见上海证券交易所网站)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

详见公司公告2020-022《2019年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站)

独立董事已对《2019年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。(详见上海证券交易所网站)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

1、董事年薪标准(税前):舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、余定辉50万元、曹陈不领取薪酬;三名独立董事均为7.2万元;

2、监事年薪标准(税前):赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元;

3、高级管理人员年薪标准(税前):总经理舒振宇80万元、财务总监李敏50万元、总经理特别助理余定辉50万元、董事会秘书刘睿40万元。

以上人员的薪酬还将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案

详见公司公告2020-031《关于提名独立董事候选人的公告》。(详见上海证券交易所网站)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

详见公司公告2020-032《关于召开2019年年度股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高频彩票 董事会

2020年4月29日