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关于独立董事辞职的公告(公告编号:2020-030)

2020.04.29      

证券代码:603131           证券简称:高频彩票           公告编号:2020-030

高频彩票

关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高频彩票 (以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周钧明先生递交的书面辞职报告,因工作原因,周钧明先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务。辞职后,周钧明先生将不再担任公司任何职务。

周钧明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,周钧明先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,周钧明先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司已按照法定程序提名潘敏女士为新的独立董事候选人,并提交股东大会选举,详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2020-031)。

周钧明先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极和重要的作用,公司董事会谨此对周钧明先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

高频彩票 董事会

2020年4月29日