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关于提名独立董事候选人的公告(公告编号:2020-031)

2020.04.30      

证券代码:603131         证券简称:高频彩票         公告编号:2020-031

高频彩票

关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高频彩票 (以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》,董事会提名潘敏女士为第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后潘敏女士将接任周钧明先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

经审核,独立董事候选人潘敏女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,与公司亦不存在任何关联关系。潘敏女士目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,公司也已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所备案审核。

特此公告。

 

高频彩票 董事会

2020年4月29日

 

附:潘敏女士简历

潘敏女士简历

潘敏,女,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,中国注册会计师、高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人,信永中和会计师事务所合伙人,现任天健会计师事务所合伙人,并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授,现任武汉大学经济与管理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州商业大学会计专业学位硕士校外兼职导师、湖北省政府和社会资本合作(PPP)专家库及咨询服务机构库专家。